广电计量:第五届监事会第一次会议决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-068 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 7 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举陈荣先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之 日起至第五届监事会届满之日止。陈荣先生简历详见附件。 三、备查文件 经与会监事 ...