新大正:2023年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司顺利完成新一届董事会换届工作。董事会通过严谨的选拔与 评估程序，选举具备不同背景和丰富专业知识的人才加入，增强了董事会的多样 性和决策能力，为公司带来新的视角和价值。在董事会换届工作中，公司特别重 视战略和管理的延续性，在换届前进行了周密的规划和准备，通过安排新任董事 在加入前参与公司战略规划讨论及新旧董事会成员之间的交流，确保新任董事能 够对公司的长期目标和战略方向有深入的了解，并快速融入公司文化和管理体系。 董事会换届后，根据公司运营情况对董事会专门委员会设置做了较大调整， 并相应完成了各专门委员会的换届选举工作，其中战略与投资委员会有 5 名成 员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有 3 ...