森麒麟:第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经 理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事 会第十九次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 ...