森麒麟:关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-080 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事并 鉴于公司独立董事变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事 会各专门委员会正常有序开展相关工作，在前述独立董事候选人经公司股东大会 选举通过的前提下，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意调整公司第三届董事 会专门委员会委员，相关调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 秦龙（主任委员）、徐文英、林文龙 | 秦龙（主任委员）、丁乃秀、林文龙 | | 2 | 提名委员会 | 徐文英（主任委员）、李鑫、秦龙 | 丁乃秀（主任委员）、李鑫、秦龙 | | 3 | 审计委员会 | 宋希亮（主任委员）、李鑫、林文龙 | 谢东明（主任委员）、李鑫、丁乃秀 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 李鑫（主任委员）、宋希亮、秦靖博 | 李鑫（主 ...