森麒麟:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023 年10月21日以通讯及直接送达方式通知全体董事。 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。其中，现场参加董事3名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 委员的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自2017年11月18日起连续任职公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办 ...