森麒麟:第三届董事会第二十一次会议决议公告

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展 等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟 对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于后期实施股权激励计划"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户的全部5,205,569股进行 注销并相应减少注册资本。 为了保证本次变更回购股份用途并注销事项的顺利实施，提请公司股东大会授权 公司管理层全权办理本次变更并注销事项，包括但不限于：按照相关规定向深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理与本次变更相关的注销 手续；修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜； 办理与本次变更并注销事宜有关的其他事宜。上述授权自股东大会审议通过之日起至 上述授权事项办理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以 ...