森麒麟:独立董事专门会议工作细则

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青 岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议 ...