森麒麟:董事会审计委员会工作细则

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组织机构 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由 董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，委员会主任由 ...