森麒麟:第三届董事会第二十二次会议决议公告

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于2024年1月12日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年1月9日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意 2024 年度公司（含 全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过 350,000 万 ...