森麒麟:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第三届董事会第二十二次会议，决定于2024年1月29日（星期一）14:30召开2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面 委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （2）网络投票：公司通过深圳证券 ...