森麒麟:2023年度独立董事述职报告（丁乃秀）

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 11 月 9 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | ...