豪美新材:半年报董事会决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-053 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二 十一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反应了公司 2024 年上半年度经营情况。 内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年 ...