证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-034 广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民 币 25,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员 工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体内容可 详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2025-030）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第二十七次会议决议公 告的前一交易日（即 202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-033 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司 4、保证金额：主合同项下不超过美元 330 万元整的主债权余额。 5、保证担保范围：主协议项下或与主协议有关由债务人产生/负有的所有款 项和债务，包括但不限于：债务人尚未履行完毕的交易而欠付和/或应付给债权 人的任何债务，及在前述债务之上已经或将产生的任何利息、罚息、违约金和损 1 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）和豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）近日向恒生银行（中国）有限公司（以下简 称"恒生银行"）出具了《公司保证函》，为子公司豪美精密和豪美铝制品分别在 恒生银行申请的不超过美元 330 万元的主债权提供连带责任保证担保；向恒生银 行（中国）有限公司佛山分行（以下简称"恒生银行佛山分行"）出具了《公司 保证函》，为 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-032 广东豪美新材股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"， 债券代码"127053"。 1 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股 ...

为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司于 2025 年 4 月 9 日 向公司董事会提交了《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东 大会临时提案的函》，提请将以集中竞价方式回购公司股份方案以临时提案的方 式提交公司 2024 年度股东大会审议。 经公司董事会审查，截至本公告披露日，广东豪美投资集团有限公司持有公 司股份 8172.96 万股，占公司总股本的 32.96%。广东豪美投资集团有限公司作 为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事 会同意将上述临时提案提交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日及其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东大会补充通知公告如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-031 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-029 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、第四届董事会第二十七次会议决议 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二 十七次会议的通知， 并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十七次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的要求。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、审议通 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-030 广东豪美新材股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 （1）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东大会未审议通过 的风险。 （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 （1）回购股份类别：公司发行的人民币普通股（A 股）股票 （2）回购金额及来源：不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含）。本次回购所需资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款。 （3）回购价格：不超过人民币 28.00 元/股。 （4）回购数量：在回购股份价格不超过 28.00 元/股的条件下，按回购金额 上限 25,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不超过 892.8571 万股，约占公 司目前已发行总股本的 3.60%；按回购金额下限 15,000 万元（含）元测算，预计 回购股份数量不低于 535.7143 万股，约占公司目前已发行总股本的 2. ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-028 广东豪美新材股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上股东南金贸易公司（以下简称"南 金贸易"）的通知，获悉南金贸易将其质押给广州农村商业银行股份有限公司佛山分行（以下简称"广州 农商银行佛山分行"）的部分公司股份解除质押，并再将此部分股份质押给广东华兴银行股份有限公司 佛山分行（以下简称"华兴银行佛山分行"）。具体情况如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、其他说明 1、南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。 单位：万股 ■ 2、本次股份质押基本情况 单位：万股 ■ 3、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： 单位：万股 ■ 2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025—001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025年04月09日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：董卫峰 | | | | 财务总监、董事会秘书：王兰兰 1.美国提高关税会对公司今年的业绩产生影响吗？ | | | | 答:尊敬的投资者您好，目前公司海外业务占比较小，2024年 | | | 投资者关系活动主要内容 | 出口销售4.79亿元，占营业收入比重7.18%，主要出口欧洲、东南 | | | 介绍 | 亚等地。因此美国提高关税对公司海外业务直接影响 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-028 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 南金贸易公司（以下简称"南金贸易"）的通知，获悉南金贸易将其质押给广州农 村商业银行股份有限公司佛山分行（以下简称"广州农商银行佛山分行"）的部分 公司股份解除质押，并再将此部分股份质押给广东华兴银行股份有限公司佛山分 行（以下简称"华兴银行佛山分行"）。具体情况如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 单位：万股 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押 到期 日 质权人 质押用 途 南金贸易 是 1200 22.20% 4.84% 否 否 2025 年 4 月 7 日 - 华兴银 行佛山 分行 向第三 方提供 担保 合计 - ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-027 广东豪美新材股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕196号"文同意，公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日起在 深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053"。 特别提示： 股票代码：002988 股 ...