证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债 券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 第一次债券持有人会议的议案》 ，董事会定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年 第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。现 将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 根据公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于 本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。 本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。 同一表决权只能选择现场投 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规 定执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》《股票上市规则》《公司 章程》、中国证监会的有关规定，履行对外 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。控股股东、实际控制人其他关联人 与公司相关的行为，参照本规范相关规定。 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第二章 控股股东、实际控制人的行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司") 股东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规和规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，提升公司环境、社会及公司治理管理 水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可 持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任 ...

广东豪美新材股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 第 1页，共 6页 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定重大经营及投资决策管 理制度（以下简称"本制度"）。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）租入或者租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广 东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和 防止由此引发泄密及导 ...

广东豪美新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会和其他召集人应当 保证股东会的正常秩序，保障股东会的议事正常有序进行。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事， ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 本规则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等。 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常 事务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。公司人力资源 部门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《广东豪美新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划 分或授权，通过股东会、董事会履行相关审批程 ...