中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1．审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司对 外投资暨关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事 楼峻虎先生、王新杰先生回避了表决，其余 7 名董事参与表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体 ...