证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-053 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 一、召开会议的基本情况 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 管理人员的议案》，同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理 事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 深圳中天精装股份有限公司 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-052 陶阿萍女士具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事 会提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 附件：相关人员个人简介 截至本公告日，陶阿萍女士未直接或间接持有公司的股份，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。陶阿萍女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳 证券交 ...

截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-051 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到董事杜晨鹏先生的书面辞职函。杜晨鹏先生因其个人 原因申请辞去公司董事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，杜晨鹏先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公 司董事会之日 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-054 关于完成注册资本、经营范围及《公司章程》工商备案登记公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月25日召 开第四届董事会第二十四次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容 详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日披露的《关于变更注册资本、增 加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-039）、《2024年度股东 大会决议公告》（公告编号：2025-047）。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 近日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本、经营范围及《公 司章程》的工商备案登记手续，变更后的相关工商登记信息如下： 注册资本：19,666.0676万元人民币 一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑 装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-050 本次会议审议通过了以下议案： 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 6 月 议董事 8 名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经提名委员会审查，公司董事会同意提名郑波先生为第四届董事会非独立 董事候选人。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会届 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理 事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陶阿萍女士具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事 会提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 12 日 附件：相关人员个人简介 一、副总 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名郑波先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人（简历附后）。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

统一社会信用代码：91440300724738801E 注册资本：19,666.0676万元人民币 一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑 装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备 销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发； 机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁； 集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计 算设备销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能 基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...