中天精装:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的议案一至 四于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体董事；因预计触发"精装转债"转股 价格向下修正条款，根据相关规定，公司将议案五于 2023 年 8 月 25 日以电子邮 件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会认为公司 2023 年 ...