中天精装:关于召开2023年第一次临时股东大会通知

1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...