中天精装:关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第 四届董事会第六次会议审议通过将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会 ，具体内容详见 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》 （公告编号：2023-079）。 2023 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的 议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管 ...