中天精装:独立董事专门会议工作制度

深圳中天精装股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳中天精装股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十 ...