中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，同意公司基于战略规划及未来经营发展的需要，投资人民币3,000万 元设立全资子公司。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...