中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际 参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对 ...