中天精装:关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公 司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、 总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣 健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜 ...