中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

1、审议通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2024 年 3 月 12 日 经审议，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的可转债闲置募集资 金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和 ...