中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 2．审议通过《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议 案》 虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以 及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司非独立董事毛 爱军女士申请辞去公司董事职务。公司第四届董事会非独立董事乔荣健先生、张 安先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名楼峻虎先生、王新杰 先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具 体表决情况如下： 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（ ...