中天精装:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及 其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要 严格按照中国证监会和深圳证券交易所 ...