瑞鹄模具:第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-069 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （一）审议通过《关于不提前赎回瑞鹄转债的议案》 经审议，由于"瑞鹄转债"转股时间相对较短，结合当前市场情况及公司实 际综合考虑，公司董事会决定本次不行使"瑞鹄转债"的提前赎回权利，且自 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日期间，在"瑞鹄转债"触发有条件赎回条款 时，公司均不行使"瑞鹄转债"的提前赎回权利。在此之后（以 2024 年 2 月 8 日后首个交易日重新计算），若"瑞鹄转债"再次触发赎回条款时，董事会将再 次召开会议决定是否行使"瑞鹄转债"的提前赎回权利。保荐机构安信证券股份 有限公司发表了核查意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 8 日以现 ...