瑞鹄模具:《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会议事规则》（2023年12月修订）

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第五条 董事会由九名董事组成，不设职工代表董事，其中独立董事三名； 独立董事中至少有一名是会计专业人士。董事会设董事长一人。 董事任期三年，任期届满连选可以连任。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...