瑞鹄模具:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况，为保证公司董事会审计委员会 的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况 如下： 调整前：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、吴春生先生（非独立董事）、张大林先 生（独立董事） 调整后：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、杨本宏先生（非独立董事）、张大林先 生（独立董事） 以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 董事会 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...