瑞鹄模具:第三届监事会第十五次会议决议的公告

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 17 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司 监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊 先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...