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瑞鹄模具:第三届董事会第十七次会议决议的公告

| 证券代码:002997 | 证券简称:瑞鹄模具 | 公告编号:2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码:127065 | 转债简称:瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已 于 2023 年 12 月 17 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规 定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议,董事会一致认为:公司 2024 年度日常关联交易预计额度是根据公 司日常生产 ...