瑞鹄模具:第三届董事会第十八次会议决议的公告

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"瑞鹄转债"的公告》。 （二）逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 （一）审议通过《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》 自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘 价不低于"瑞鹄转债"当期转股价格（17.06 元/股）的 130%（含 130%）。"瑞 鹄转债"已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑， 公司董事会同意公司行使 ...