天禾股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-033 独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知时限。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席 董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分 ...