证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-055 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间：开始投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 30 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人 ...

广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二五年十二月三十日 广东连越律师事务所 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东 会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、 法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事 关于 1 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、伍展弘律师（以下简称"连越律师"）出席公司本 次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进 ...

今日焦点 贵州茅台：控股股东茅台集团累计30亿元增持公司股份本次增持计划已实施完毕 贵州茅台公告称，公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司已完成增持计划，本次增持计 划已实施完毕。累计增持2,071,359股，占公司总股本的0.17%，增持金额为30亿元。增持完成后，茅台 集团及一致行动人合计持有公司7.09亿股，占总股本的56.63%。 吉祥航空：拟41亿美元购买25架空客A320系列飞机 吉祥航空公告称，公司拟与空客公司签订《飞机购买协议》，购买25架空客A320系列飞机，交易价格 41亿美元。经国家批准认可后，空客公司将于2028年至2032年分批向公司交付上述飞机。 华立股份：终止收购中科汇联51%股份 华立股份公告称，公司原拟通过现金方式收购中科汇联51%的股份。本次交易自启动以来，公司严格恪 守约定，积极推进审计评估等各项前期尽调工作，及时履行信息披露义务。但交易各方未能就交易核心 条款达成共识，公司于近期已收到标的公司股东方面送达的终止本次收购意向的《函》。为维护公司及 全体股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次收购。 华立股份10月29日晚间公告，拟以自有或自筹资金现金方式收购 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，天禾股份在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算有限责 任公司最新下发的股东名册，截至2025年12月19日，公司股东总户数22415户，机构总户数4178户。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，天禾股份（002999）发布公告称，公司将于2025年12月30日召开2025年第 三次临时股东大会。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，天禾股份发布公告称，公司第五届董事会第六十一次会议审议通过《关 于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》《关 于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，天禾股份的营业收入构成为：批发零售业占比99.89%，其他业务占比0.11%。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 每经AI快讯，天禾股份（SZ 002999，最新价：6.61元）12月15日午间发布公告称，公司第五届第六十 一次董事会会议于2025年12月12日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于修订〈广东天 禾农资股份有限公司章程〉的议案》等文件。 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第四条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选， 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能力，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他法律、 法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作制 度。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集、主持战略与 ESG 委员 会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。当召集人不能或者无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时， ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司担任董事职务的人员，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和由董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委 ...