天禾股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-040 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司非独立董事柯英超先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理 职务，辞职后，柯英超先生不在公司担任任何职务。为 ...