天禾股份:关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-041 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年8月21日召开第五届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。罗旋彬先生简历详见本公告附件。 罗旋彬先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 罗旋彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 二、独立董事意见 公司独立董事对本次补选非独立董事的提名程序、表决程序及非独立董事候 选 ...