天禾股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...