天禾股份:第五届董事会第三十五次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知 已 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-058 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第三十五次会议提前通知的议案》 根据公司的实际情况以及《公司 ...