劲仔食品:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-088 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过电话、短信 的形式送达至各位董事。 根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司拟在北海经济技术开发区投资 并与其签订投资合同书，公司采取设立全资子公司实施项目，主要生产品类为休 闲鱼制品、禽类制品、休闲素食等休闲产品。 《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告》详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况 ...