劲仔食品:民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | --- | --- | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | （1）核查内控制度是否符合监管制度要求，并核查其执行情况； | | | （2）查阅内部审计部门提交工作计划和报告； | | | （3）查阅审计委员会相关会议文件； | | | （4）查阅董事会相关会议文件及其关于内部控制有效性的自我评价报告； | | | （5）访谈公司内部审计部负责人，了解内部控制制度执行情况，以及内部审 | | | 计工作开展情况。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 | √ | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至 ...