劲仔食品:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-002 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募投项目用地规划变更的议案》 决议内容：为满足公司经营需要，基于公司中长期规划以及进一步优化公司 资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟对募集资金投资项目"新一代风味 休闲食品研发中心项目"的项目用地重新规划，同意将平江劲仔所取得的平江高 新技术产业园区内原计划用于"新一代风味休闲食品研发中心项目"的面积较小 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 5 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 ...