劲仔食品:年度股东大会通知

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-015 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:1 ...