百亚股份:董事会决议公告

经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 15 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀 女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2023 年第 ...