百亚股份:董事会决议公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-002 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规 章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严 谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项 的决策，认真 ...