百亚股份:年度股东大会通知

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-016 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，同意公司于2024年4月12日下午15:00召开公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...