日久光电:半年报监事会决议公告

第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-026 江苏日久光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届监事会第 十四次会议于2023年8月21日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议 通知于2023年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。 公司的监事保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...