日久光电:年度股东大会通知

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-037 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二次 会议于2024年4月15日召开，公司决定于2024年5月6日（星期一）下午14:30在浙江省 嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议室召开2023年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...