彩虹集团:第十届董事会第十次会议决议公告

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。 第十届董事会第十次会议决议公告 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会成员 的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会决定对下设的审计委员会成员进行 调整。公司副总经理、财务总监刘群英女士不再担任审计委员会委员，选举董事 雷毅先生担任第十届董事会审计委员会委员。 调整后的审计委员会组成人员为：周玮、陈禹、雷毅。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2024 年 3 ...