华西证券股份有限公司 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"彩虹集团"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对彩虹集团部分募集资金投资项目延期事 项进行审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实 ...

华西证券股份有限公司 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"彩虹集团"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对彩虹集团 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和公告 43 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈禹） 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程规定，忠实履行诚信勤 勉义务，审慎审议决策议案。通过持续关注公司经营发展、内控体系建设和董事 会决策执行效能，结合专业研判提出合理化建议，切实维护公司整体利益及全体 股东权益，重点关注中小投资者合法权益保障。现将本人2024年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈禹，中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济 师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书、四川省视频电子有 限责任公司副总经理、成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2017年7月 至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2019年11月至今任永和流体智控股 份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。 本人于2024年度报告披露前开展独立性自查，按规定向董事会提交了《独立 董事2024年度独立性情况的自查报告》，确认本人任职符合 ...

本人陈彤，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，化学博士研究 生学历，博士生导师。四川省青年科技创新团队带头人，四川省学术与技术带头 人后备人选。曾任贵州中医药大学教授、科研处副处长、中国科学院成都有机化 学有限公司研究员，2019年4月至今本人担任公司独立董事。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈彤） 本人担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程等规定，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，客观、审慎、公正地发表意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2024年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并按规定向董事会提 交《独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，确认本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东会及审议的情况 2024年，公司 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司章程要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司的负面、不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 （一）出席董事会和股东会及审议的情况 独立董事 2024 年度述职报告 （周玮） 本人在任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程、《独立董事工作制 度》等规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周玮，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会 计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今 任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司、中科 院成都信息技术股份有限公司独立董事，现任中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事。2018年4月至2024年5月，任公 司独立董事，连续任职届满6年。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为健全成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督体系，提高内部审计工作质量，提升公司运营效率及效果，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等法律法规及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及所属 控股子公司的内部控制、风险管理的有效性、财务信息真实性、经营活动效率与 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工共同实 施的、为实现以下目标提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规及公司规章制度。 （二）提高公司经营效率和效果。 （三）保障公司资产安全。 （四）确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整和公平。 （五）防范舞弊行为及重大风险。 第四条 公司董事会负责建立健全内部控制体系，确保内部审计制度的有效 实施，并对内部控制信息披露的真实性、完整性承担责任。 公司董事、高级管理人员、各内部机 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都彩虹 电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 机构设置 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的工作机构。前述专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。前述专门委员会对董事会负责，依照公司章程和 董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。前述专门委 员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本人于2024年5月获聘担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立、审慎决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 万国超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生，会 计学教授，研究生导师，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、 注册税务师。2004年9月至2012年11月任成都信息工程大学财务处会计师，2012 年12月至2017年1月任成都信息工程大学财务处科长，2017年2月至今任成都信息 工程大学管理学院副教授、教授。曾任成都立航科技股份有限公司(603261.SH) 独立董事，现兼任成都泰格微波技术股份有限公司独立董事，四川省科技项目评 审专家，成都市高级会计师评审专家。2024年5月至今担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合 ...