彩虹集团:董事会2023年度工作报告

董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责开展董事会各项工作， 关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，依法 独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，在困难复杂的一年，带领彩虹集团 全体员工努力奋斗，保障公司稳定健康发展。2023年度，公司董事会工作情况如下。 一、日常工作 （一）董事会会议及股东会召开情况 1、董事会会议召开情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，就公司定期报告、内控自评、续聘会计师事务 所、董事及高管薪酬、关联交易、修订各项制度、对外投资等重大事项进行了审议，会议 的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行 充分讨论并发表意见，关联交易事前取得独立董事的认可，关联董事按规定进行了回避 表决。各位董事勤勉 ...