中晶科技:董事会决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-030 浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健 共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立 董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性 原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募 ...